Kết quả Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
Ngày 28 tháng 01 năm 2008
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã tiến hành vào lúc 13 giờ 30 ngày 28 tháng 01 năm 2008 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai.
1. Đại hội được tiến hành với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 39 người trên tổng số 64 cổ đông và đại diện cổ đông mời dự Đại hội, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.044.889 cổ phần, chiếm 76,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.
2. Sau khi thảo luận, điều chỉnh và bổ sung một số khoản mục, Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gồm 13 chương 61 điều. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty.
3. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012 gồm 5 thành viên, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
2. Ông Đinh Văn Hồng
3. Ông Tống Thành Công
4. Ông Nguyễn Văn Trung
5. Bà Dương Thị Mỹ Dung
Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch và Phó chù tịch Hội đồng quãn trị:
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Văn Hồng được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT
Đồng thời Hội đồng quản trị đã cử Ông Nguyễn Hữu Nghĩa Chủ tịch HĐQT làm Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
4. Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012 gồm 3 thành viên, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Vân
3. Bà Trần Thị Nga
Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát
5. Đại hội đã biểu quyết thông phương án sản xuất kinh doanh thời kỳ 2008 - 2010.
6. Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.
Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Ban Đổi mới và phát triển tại doanh nghiệp sẽ gửi đến tất cả các cổ đông sau khi hoàn chỉnh.
BAN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN TẠI DOANH NGHIỆP
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
